广西柳州同一楼内17家非法信贷公司结伙设套骗钱被端

广西柳州同一楼内17家非法信贷公司结伙设套骗钱被端
柳州11月26日电 (刘晓颖)广西柳州警方26日通报,通过两个多月的细致侦办,一举端掉在同一栋楼内的17家连环设套的不合法信贷公司,捕获犯罪嫌疑人51人,依法冻住涉案资金750多万元,查封涉嫌用不合法所得购买的高级轿车10辆。  本年8月,柳州市公安局刑侦支队打掉一个运用暴力手法帮人追债的恶势力团伙,在向被暴力追债的被害人莫某了解状况时,得知其曾向坐落柳州市晨华路嘉逸财富大厦的“聚达”、“周周贷”、“卡卡”等信贷公司告贷,因无力准时还款而遭到电话打扰和上门要挟。据莫某称,其依据网上信息找到其间一家信贷公司告贷1万元,拿到手的只要7500元;莫某需求按周归还本息,逾期不还则要每天添加1千元罚金,莫某无法准时还款后被勒令到同在该大厦内的另一家信贷公司告贷,倒腾几回之后告贷金额翻了好几倍。  侦办人员梳理了近两年与追债有关的警情,发现自2018年4月份以来,嘉逸财富大厦内连续聚集了近20家信贷公司,这些公司均是外省来柳人员开设,与多条高息放贷和不合法追债的报警记载有相关,还有一伙柳城县籍人员专为这些公司供给追债“服务”。侦办人员揣度,这些所谓的信贷公司极可能是在设下骗局哄人金钱。图为柳州警方在某不合法信贷公司内抄获很多假贷合同。 刘晓颖 摄  柳州市公安局敏捷建立专案组。跟着侦办作业深化,该伙不合法信贷公司的套路逐步浮出水面。  警方摸排发现,信贷公司的人员构成大致分为“股东”、“事务员”、“风控”、“财政”和“催收员”。“事务员”以粘贴小广告、在互联网发布信息的方法,发布“低利息、零典当、当日放贷”的虚伪告贷信息,诱惑需求小额告贷的人员到公司告贷。“风控”担任检查告贷人的状况,要求身份信息实在、在本地有固定居处。所谓的“低利息、零典当”仅仅诱人到来的幌子,以告贷1万元为例,需求先扣除2千元的“手续费”和500元的“押金”,告贷人到手只要7500元。告贷合同里,利息总额要一起计入告贷金额。告贷人不能一次性还清告贷,需求分10至15期还款,每期的还款时刻为一周,每周的除还当期本金外还要归还利息50元,提早还款的没收押金,逾期还款则要按天“罚款”500至1000元。多数人还款6至8期便无钱可还,公司会“点拨”告贷人到大厦内的另一家公司告贷归还。下一家公司的告贷方法彻底相同,如此这般地通过多家公司“接力”,告贷人的欠款往往会举高至数万元乃至十余万元。“催收员”担任以电话打扰、上门要挟等手法追债,衍生出寻衅滋事、掠夺等违法犯罪行为。“事务量”忙不过来的时分,公司就将追债“事务”打包给社会上从事追债的人员,依照追到钱款的10%至50%不等交给酬金。图为不合法信贷公司“事务员”兼“财政”杨某指认涉案物品。 刘晓颖 摄  10月23日清晨,专案组抽调警力将近500人展开抓捕举动。依据前期侦办把握的状况,警方一举查封了坐落嘉逸财富大厦内的17家不合法信贷公司,捕获涉案人员200余人,查扣涉案电脑12台、手机60部、POS机20台、告贷合同和欠条1千余份,以及砍刀、手喷漆、面具等追债用具一大批。  经审问,17家不合法信贷公司分属浙江省人徐某、安徽省人杨某、湖北省人江某、福建省人陈某等“股东”一切,“股东”各自拢络亲朋、老乡担任“事务员”、“风控”、“财政”和“催收员”。各家公司之间信息同享、有钱共“赚”,相互间有很多的资金来往,有些“股东”兼职“风控”、“财政”,有些“事务员”一起为多家公司服务。“事务员”、“风控”、“财政”、“催收员”每月底薪2千至4千元不等,并依照“成绩”收取提成。自上一年4月份起,被徐某、杨某、江某等人以此套路欺诈的被害人上千人,涉案金额1千余万元。  专案组通过审问、鉴别,将包含“股东”徐某军、江某、陈某南在内的42名涉嫌犯罪人员刑事拘留,其他人员予以教育开释。10月24日至11月21日,专案组又先后在安徽、浙江、江西等地捕获逃回老家躲藏的“股东”杨某、王某、赵某等9人。  现在,警方以涉嫌欺诈罪、寻衅滋事罪,提请检察机关批准逮捕现已被捕的49名犯罪嫌疑人。(完)